第1068章调查360

笔趣阁(biquge203.com)更新快，无弹窗！

    当然，通过拍卖会洗钱，还有一个最大的优势，就是跨境转移资金很方便。
    所以，周聿白之所以怀疑自己的三哥通过拍卖会洗钱，或许就是有这个原因在。
    一来周聿白的三哥资金流动频繁，且都与拍卖会有关，二来在这个过程中，一些资金在进行跨境转移，那么这两点放在一起，很难不让人怀疑。
    “如果照这么看的话，还这样有这个可能。”季惟雪若有所思地说道。
    “而且，不止如此，我怀疑我三哥可能不仅仅在洗钱，还有其他问题。”周聿白道。
    听到这话，季惟舟有些好奇了。
    “你还查到了什么？”他问道。
    闻言，周聿白开了口：“我之所以会这么怀疑，就是因为这个叫刘平的男人，我调查过他，大概是从一年前开始，我三哥和这个人频繁的开始联系，至于我三哥和拍卖行联系起来，是在认识这个刘平大概半年之后。
    如果按照正常情况，我三哥不会参与到这种事情当中，因为即便是他在外面自己经营了两家公司，周家也会对他有所监视，不会允许他做这种不合法不合规的事情，所以，我三哥如果真的参与了洗钱，那么他的资金来源一定另有出路。”
    听到这里，季惟舟和钟意两人缓缓点了点头。
    “所以，你在综合了时间线之后，怀疑是刘平引导你三哥走上这条路的？”季惟舟问道。
    周聿白闻言，点了点头。
    “我倒不是为他开脱，将问题的根源放在刘平身上，而是因为我三哥真没有接触到这些事情的途径和机会，如果靠他自己，他做不到，而细数他身边认识的人，只有这个叫刘平的，出现的时间，最可疑。
    而且，在我发现这一点之后，我也调查过刘平这个人，他的确不算干净，这人名下好几家公司，都是空壳公司，我们都知道，空壳公司最常用来做什么，如果是如此频繁的洗钱活动，那么我想，大概这人手上一定沾了不少不干净的事儿。”
    周聿白的话，季惟舟和钟意两人倒是十分赞同。
    “有道理，频繁洗钱，证明有非法资金频繁流入账户，那么最有可能的就是，这人在干不合法的生意。”钟意道。
    闻言，周聿白点了点头。
    “我就是因为这个才调查他们两人的。”
    ……
    周聿白给他们提供了新的方向，没想到，这个周琦峰和刘平之间，竟然还有这样的联系。
    ……
    只不过，周聿白话音刚落下，季惟雪便开了口：“不管是只参与了洗钱，还是同时参与了其他非法活动，那么如果这是真的，东窗事发后，势必会对你们周家造成很大的影响。”
    闻言，周聿白点了点头。
    “影响一定是会有的，而且一定是不小的影响，甚至会影响到周家在生意场上的诚信和声誉，但即便是影响再大，周家也不允许有这样的人存在，更不会包庇这样的行为，自查是我们这种家族保持稳定的最重要的方式。”
    对于一个家族而言，想要长久的繁荣下去，首先就是要保证家族人员的质量，法律和道德是绝对的底线，他们宁愿断尾，也不可能包庇，因为包庇会引来更大的祸事，一时的影响不会让家族败落，如果是长久的内里腐烂，才会让整个家族迅速的失去生机。
    “于我而言，于周家而言，无论付出什么样的代价，都得把这件事情处理好，所以，我将这件事情告诉你们两个，就是为了给你们也提供一个方向。”周聿白说道。
    “你怎么知道，我们在调查这起案件？”季惟舟缓声问道。
    对于这个问题，无论今天是谁拿出的这张照片，季惟舟都会去追问。
    而听到这话，周聿白也没有任何不悦，只如实道：“其实我并不确定你们在调查这些案件，但是，这是我在调查我大哥的时候，偶然发现的。”
    “怎么说？”季惟舟又道。
    ……
    “我在调查了我三哥的账户后，就发现了异常，一开始我只是以为他只是想将这些资金转移到境外，我怀疑他是在转移公司财产，但后来调查之后发现，并没有涉及到公司账户的资金流动，后来，我调查到了拍卖会才发现了这个问题，怀疑到了他可能参与了洗钱。
    但是，我三哥的公司经营状况良好，而且并没有涉及到非法经营，这一点我还是很确定的，所以，也就是说，是他自己个人在进行一些非法活动。
    后来，你们也就知道了，我就安排人在跟进调查，发现我大哥的账户和拍卖会账户有所往来的善后那段时间，正好认识了刘平，所以，我怀疑我大哥之所以参与到洗钱，和这个叫刘平的有关系。”
    季惟舟和钟意两人听的认真，倒是季惟雪在听到这话之后，提出了自己的疑惑。
    “会不会你大哥手上早就不干净了，只不过你并没有发现，或者说，他做的很隐蔽？”

章节报错（免登陆）

验证码：提交关闭

第1068章 调查360

第1068章调查360